Надежность в основе управления

В ВТБ выстроена эффективная система корпоративного управления, нацеленная на достижение долгосрочных задач, стоящих перед компаниями Группы, и обеспечивающая прозрачность принятия решений органами управления.

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления Банка ВТБС Этическим кодексом можно ознакомиться на официальном сайте Банка по ссылке., направленном на построение эффективной работы Банка и защиту интересов всех акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют.

Игорь Николаевич Репин

И. Н. Репин
Член Наблюдательного совета Банка ВТБ,
Председатель КСА Банка ВТБ

Безусловными приоритетами являются гарантия равного отношения ко всем акционерам и обеспечение реализации их прав на управление Банком, получение дивидендов и информации о деятельности Банка. Для этого Банк выстроил эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля. При Наблюдательном совете Банка функционирует Комитет по аудиту, который совместно с Департаментом внутреннего аудита помогает органам управления обеспечивать эффективную работу Банка. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Хотелось бы также выделить работу Консультационного совета акционеров (КСА) Банка в отчетном году: члены КСА принимали активное участие в коммуникациях с акционерами Банка, а также выступали в качестве спикеров на всех ключевых мероприятиях для акционеров, включая Дни инвестора в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно Банк ставит новые цели по совершенствованию системы корпоративного управления и планомерно работает над их исполнением.

На прошедшем в июне 2019 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета Банка, в который вошли пять директоров, не связанных с основным акционером, в том числе четыре представителя миноритарных акционеров, что, по мнению Банка, делает Наблюдательный совет максимально независимым в своей деятельности, а также позволяет представлять интересы широкого круга акционеров.

Акционеры также избрали новый состав Ревизионной комиссии Банка, в котором сохранилось место за представителем миноритарных акционеров.

Система корпоративного управления Банка ВТБ

В 2019 году Банком была продолжена работа по реализации Плана мероприятий по внедрению положений Кодекса корпоративного управления, принятого Наблюдательным советом Банка. Данный документ по-прежнему остается главным ориентиром для совершенствования системы корпоративного управления БанкаБолее подробная информация о системе корпоративного управления Группы раскрывается в Годовом отчете Группы ВТБ за 2019 год..

Результатом реализуемых Банком мер в области корпоративного управления стало сохранение высокой позиции в Национальном рейтинге корпоративного управления на уровне «7++», что соответствует показателю «Развитая практика корпоративного управления». В рамках мониторинга анализировались компоненты системы корпоративного управления: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, а также корпоративная социальная ответственность.

Внешняя оценка работы Наблюдательного совета Банка ВТБ

В 2019 году впервые была проведена внешняя оценка работы Наблюдательного совета Банка, в рамках которой также оценивалась работа Комитетов при Наблюдательном совете, Председателя Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря Банка. В качестве консультанта для проведения оценки был привлечен Российский институт директоров, являющийся признанным российским экспертом в области корпоративного управления и оценки эффективности работы советов директоров в российских компаниях.

По итогам проведенной оценки работа Наблюдательного совета Банка была высоко оценена экспертами. Был сделан вывод о глубокой вовлеченности Наблюдательного совета в процесс принятия решений по ключевым вопросам деятельности Банка при сохранении им фокуса на стратегическом управлении. Вместе с тем по результатам оценки были выделены области, в которых деятельность Наблюдательного совета и Комитетов при Наблюдательном совете может быть улучшена.

Результаты оценки будут рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Банка и отражены в Годовом отчете Банка по итогам 2019 года. Все полученные рекомендации будут проработаны и учтены при дальнейшем совершенствовании работы Наблюдательного совета и системы корпоративного управления Банка в целом.

С 2009 года в Банке активно функционирует Консультационный совет акционеров (далее – КСА) представляющий интересы миноритарных акционеров Центрального банка Российской Федерации (Банк России). В российской практике случаи создания подобных советов единичны. Банк России оценивает данный опыт как эффективный и полезный для повышения активности и вовлеченности акционеров. КСА уже более десяти лет защищает интересы миноритариев и принимает участие в развитии Группы ВТБ. Все члены КСА являются акционерами Банка. Один из участников КСА входит в состав Ревизионной комиссии Банка, а Председатель КСА Игорь Репин является Членом Наблюдательного совета ВТБ.

Члены КСА принимают активное участие в коммуникациях с другими акционерами, в том числе на Общих собраниях акционеров Банка, очных встречах и в онлайн-режиме посредством электронных каналов. Полученные информация и пожелания находят отражение в предложениях КСА, адресованных менеджменту ВТБ. В 2019 году члены КСА выступали в качестве спикеров на всех ключевых мероприятиях для акционеров, включая годовое Общее собрание акционеров, а также Дни инвестора в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.